Política de AML


O branqueamento de capitais é a prática de engajar-se em uma seqüência de operações financeiras para ocultar a propriedade, fonte, o controlo ou a finalidade do dinheiro ganho ilegalmente.

Em última análise, é a maneira pela qual os produtos do crime parecem ter uma origem verdadeira. AssetsFX dedica-se à prevenção de lavagem de dinheiro através do seu serviço e está em conformidade.

Em relação aos depósitos em dinheiro, o nome do remetente deve coincidir com o nome do titular da conta presente em registros da AssetsFX e nenhuma transferências de terceiros são permitidas.


Da mesma forma, em caso de retirada de dinheiro o nome do destinatário deve corresponder ao nome do titular da conta que está retirando o dinheiro.


Se o dinheiro é retirado através de transferência bancária, isso pode ser feito apenas para o mesmo banco e o mesmo nome da conta de onde o dinheiro foi depositado.

Se o dinheiro é retirado através do sistema de pagamento on-line, pode ser feito apenas para a mesma conta de carteira eletrônica ou de onde foi depositado.